Соблюдение законов - это многоуровневый процесс. Банкам жизненно важно узнать какие операции проводят их клиенты. В случаях, если клиенты банков занимаются финансированием терроризма, отмыванием доходов или иными нехорошими делами, а банк не пресекает эту деятельность - банки лишаются лицензий и закрываются.

Через банки ежедневно проходят миллионы операций, которые невозможно проанализировать вручную. Поэтому для выполнения требований регулятора банком требуется автоматизация таких проверок.

На этом хакатоне вам предстоит примерить на себя роль консультантов-экспертов по автоматизации соблюдения законов. Потребуется создать сценарий выявления подозрительных операций, пройдя по всем шагам, которые проходим мы в работе: задать уточняющие вопросы бизнес заказчику, написать техническое задание, настроить сценарий выявления в формате sql-запроса и протестировать его.

Это непростая задача, ведь каждый банк трактует требования регулятора по-своему. Но не волнуйтесь, справиться со сложностями вам поможет команда экспертов ПОД/ФТ ГлоуБайта, которая в этот раз сыграет роль заказчика.